各位股東：
根據工作需要，經第一屆董事會第三十次會議研究，決定召開集團公司2021年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（四）會議召開方式
根據疫情防控工作要求，本次會議采用現(xiàn)場會議加直播和網絡投票相結合的方式召開。
（五）會議召開時間和會期
2022年4月25日（星期一）下午15:00，會期半天。
（六）出席對象
1. 本次股東大會的股權登記日為2021年4月5日，在公司股東名冊上登記在冊的股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入股份的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利）。股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東。
2.按照新冠肺炎疫情防控工作要求，本次股東大會現(xiàn)場參會人員僅限本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、法人股東（包括投資人股東）代表、自然人股東授權代理人。除上述人員外，所有股東均通過直播和網絡投票系統(tǒng)參加會議并投票表決。
（七）會議地點：內蒙古神東天隆集團股份有限公司總部三樓報告廳（內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)天隆大廈C座）。
二、會議審議事項
（一）審議集團公司董事會2021年度工作報告。
（二）審議集團公司監(jiān)事會2021年度工作報告。
（三）審議集團公司2021年度財務決算方案。
（四）審議集團公司2021年度股份分紅方案。
（五）審議集團公司2022年財務預算方案。
（六）審議大海則煤礦2022年建管費及后三季度基建投資計劃。
三、簽到登記時間和方式
（一）簽到登記時間：2022年4月25日下午13:00至14:30通過網絡投票系統(tǒng)進行簽到登記（14:30后簽到登記通道關閉，如未在規(guī)定時限內錄入參會信息，視為放棄本次會議表決權）。
（二）代理人代理自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證復印件，委托人簽署的授權委托書、代理人身份證原件，現(xiàn)場辦理簽到登記（14:30后停止辦理簽到登記）。
（三）法人股東（包括投資人股東）現(xiàn)場參加本次股東大會或通過網絡投票系統(tǒng)參加本次股東大會，需授權委托代理人于2022年4月24日上午11時前，攜帶授權委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、代理人身份證原件到天隆大廈C座1207室（或提前將授權委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的代理人身份證復印件郵寄至內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)天隆大廈C座1207室，收件人：康偉，聯(lián)系電話：18847729495，郵件接收截止時間為2022年4月24日上午11時)，提前錄入參會信息，否則將無法通過網絡投票系統(tǒng)進行簽到登記和表決。
（四）現(xiàn)場參加會議的股東授權代理人（包括自然人股東授權代理人、法人股東授權代理人及投資人股東授權代理人）進入會場時需出示行程碼、健康碼、同行密接人員自查信息及48小時內核酸檢測報告。行程碼、健康碼、同行密接人員自查信息、48小時內核酸檢測報告及體溫異常的股東及股東授權代理人將無法進入會議現(xiàn)場參加會議。
四、網絡投票表決時間
2022年4月25日下午15:00至17：30，股東可在18:00以后查詢投票表決結果。
五、其他事項
（一）股東參加會議產生的交通費和食宿費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：石崢嶸
聯(lián)系電話：0477—8959959 15134871295
附：會議議案材料及授權委托書
內蒙古神東天隆集團股份有限公司董事會
2022年4月2日
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